Denuncia federal contra Grupo Aura por presunta estafa y otros fraudes
La firma Boucleir Legal, S.C., actuando en representación de un grupo de empresarios afectados, interpuso una denuncia formal ante la Fiscalía Federal del Estado de Yucatán.
El documento acusa a dos personas morales, Grupo Aura, S.A. de C.V. y Grupo Urbanizador Prodem, S.A. de C.V., así como a los particulares Gregorio Adrián Zamora Flores y Juana Lara Rosaldo, por su presunta responsabilidad en una serie de delitos de alto impacto:
- Delincuencia organizada
- Fraude
- Uso de recursos de procedencia ilícita
- Defraudación fiscal equiparada
¿Qué fue lo que originó esta denuncia contra Grupo Aura?
La denuncia, presentada el 15 de abril, se basa en una operación de compraventa frustrada. El denunciante afirma haber entregado un anticipo de $865,218.19 pesos mexicanos para la adquisición de un departamento en el desarrollo "Distrito Tres70", ubicado la capital yucateca.
La fecha de entrega del inmueble estaba pactada para el 30 de diciembre de 2024, pero hasta el momento, la propiedad no ha sido entregada.
Este incumplimiento contractual es presentado como uno de varios posibles fraudes relacionados con la operación del grupo inmobiliario.
¿Qué conexiones tiene este caso con investigaciones previas sobre corrupción?
La parte denunciante solicita que se entreviste al periodista Iván Alamillo N., colaborador de Mexicanos Contra la Corrupción, quien documentó en su investigación “Corrupción en SEGALMEX: ¿La estafa maestra de la 4T?” los vínculos entre empresas fachada y el desvío de recursos públicos.
Según esa investigación, estas compañías habrían sido utilizadas para financiar desarrollos inmobiliarios en Yucatán, operados por Grupo Aura, empresa donde figuran como accionistas Gregorio Adrián Zamora Flores y José Agustín Zamora Flores.
¿Cómo se describe el funcionamiento de esta presunta red delictiva?
Según la denuncia, los implicados habrían estructurado una red organizada para cometer delitos de manera sistemática. El documento describe una posible operación jerárquica que involucraría:
- La obtención y uso de recursos ilícitos
- La compra de terrenos con dichos fondos
- La tramitación de permisos para desarrollos urbanos
- La construcción de complejos inmobiliarios de alto valor
Todo esto habría sido realizado con una estrategia premeditada para encubrir el origen del capital.
¿Qué acciones ha solicitado la parte legal ante las autoridades?
Boucleir Legal ha propuesto diversas medidas para facilitar la investigación, entre ellas:
- Requerir a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) información financiera de los implicados, sin necesidad de autorización judicial previa.
- Solicitar órdenes de aprehensión inmediatas contra
- Gregorio Adrián Zamora Flores
- Juana Lara Rosaldo
- Samuel Hernández Vieryra
La firma argumenta que las condiciones legales para solicitar la detención están dadas, debido a la actualización del criterio de flagrancia.
¿Qué impacto podría tener este caso en el sector inmobiliario mexicano?
De confirmarse los hechos denunciados, este caso podría abrir la puerta a una investigación más amplia sobre los métodos de financiamiento en el desarrollo inmobiliario de Yucatán y otras regiones.
Además, establecería un precedente relevante en la lucha contra el fraude estructurado y la corrupción organizada en el sector inmobiliario nacional.
