Investiga UIF lavado de dinero de 'El Chapo' Guzmán en Andorra
La UIF de la SHCP investiga al Cártel de Sinaloa, encabezado por Joaquín 'El Chapo' Guzmán, por el lavado de 108 mdp durante 10 años en Andorra.
MÉXICO.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público investiga al Cártel de Sinaloa, encabezado por Joaquín 'El Chapo' Guzmán, por el lavado de 108 millones de pesos (más de 52 mil 600 millones de dólares) durante una década en Andorra.
Las autoridades mexicanas detectaron a 22 empresas que realizaron transacciones en Andorra, mismas que tienen vínculos con 72 sociedades mercantiles que han servido al Cártel de Sinaloa.
Las empresas transferían fondos a Andorra para ocultar sus operaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera, sin embargo fueron detectadas.
También señalaron que dichas empresas sirven a otros cárteles de la droga para cometer actos ilícitos.
