Departamento del Tesoro de EU sanciona a "Los Chapitos" por tráfico de fentanilo

El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, por medio de su Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, en sus siglas en inglés), anunció una serie de sanciones, a causa del tráfico de fentanilo, dirigidas en contra de “Los Chapitos”.

Las penalizaciones causan interés pues recientemente las autoridades de EEUU otorgaron una serie de beneficios a miembros importantes de “Los Chapitos”, como es el caso de Ovidio Guzmán López, alias “El Ratón”, a quien, en mayo, a familiares suyos se les permitió obtener un ingreso legal, parte de las negociaciones que ha mantenido con el Departamento de Justicia estadounidense.

¿Qué medidas anunció el Departamento del Tesoro de EEUU contra líderes de "Los Chapitos y su red en Mazatlán?

Las sanciones fueron dadas a conocer, este lunes 9 de junio, por medio de un comunicado de prensa del Departamento del Tesoro. 

En este, se detalla su decisión de asignar una recompensa de 10 millones de dólares por información que conduzca a su detención y/o condena, por cada uno, a dos de los más importantes líderes de “Los Chapitos”, quienes aún se encuentran fugitivos.

Tales personajes son Archivaldo Iván Guzmán Salazar y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, ex líder del Cártel de Sinaloa, quien actualmente está preso en EEUU.

Así, la OFAC, en coordinación con la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA), sancionó a una red regional de asociados y empresas vinculadas a “Los Chapitos”, las cuales están basadas en Mazatlán, Sinaloa, y a quienes estas autoridades de EEUU las señalan de “tráfico de drogas, extorsión, secuestro y lavado de dinero”.

El Departamento del Tesoro presumió que esta acción se trata de la novena medida adoptada por la OFAC contra cárteles de las drogas, tráfico internacional de drogas y contrabando de personas a través de la frontera sur, desde que comenzó la actual administración de Donald Trump.

¿Quiénes operan y financian la red de "Los Chapitos" en Maztlán y qué empresas están involucradas, según EEUU?

Las acciones hacia la red regional de “Los Chapitos” en Mazatlán, están dirigidas contra su celular en este municipio, la cual se señala está dirigida por su jefe de plaza, Víctor Manuel Barraza Pablos, alias ““El 40”, a quien se le apunta por dirigir actividades violentas y delictivas, como “tráfico de drogas, los asesinatos, los secuestros, las extorsiones y la producción de fentanilo”.

Las actividades de “El 40”, como señala EEUU, están financiadas por el empresario José Raúl Núñez Ríos, quien es un socio cercano a Archivaldo Iván Guzmán Salazar. 

Se precisa que desde 2021 el empresario compró y estableció empresas de desarrollo inmobiliario, construcción, hostelería en Mazatlán y en el estado de Sinaloa, a fin de blanquear ganancias ilícitas del líderes del Cártel de Sinaloa, cosa que lo terminó poniendo de lado de “Los Chapitos”, quienes financian a Barraza contra grupos rivales en Mazatlán.

Por ende, Víctor Manuel Barraza Pablos y José Raúl Núñez Ríos también están siendo sancionados por su relación con el Cártel de Sinaloa, sanción que también se extiende a Sheila Paola Urias Vazquez, esposa de Núñez Ríos.

Ella es una maquillista que reside en Mazatlán, a quien se le acusa de estar relacionada a la red de su esposo, actuando como propietaria nominal de múltiples entidades, como un spa, un salón de belleza, bienes inmuebles y negocios de hostelería, y es usada por su esposo para operar empresas a su nombre.

Ante esta situación, las 10 empresas vinculadas a Núñez y a “Los Chapitos” en Mazatlán, son: 

• Beach y Marina, S.A. de C.V.
• Club Playa Real, S.A. de C.V. 
• Proyecta Interna, S.A. de C.V. 
• Eco Campestres Ultra, S.A.P.I. de C.V.
• IMB 24 Siete, S.A. de C.V.
• MKT 24 Siete, S.A. de C.V. 
• Mue Renta y Venta de Vestidos; Carpe Diem Spa
• Sea Wa Beach Club, S.A. de C. V.
• Comercializadora Copado, S.A. de C.V

¿Qué implican estas sanciones hacia "Los Chapitos"?

Las implicaciones de estas sanciones conllevan a que todos los bienes y participaciones por parte de las personas designadas o bloqueadas antes señaladas, los cuales estén en EEUU o en posesión o bajo control de personas estadounidenses, quedan bloqueados y deberán notificarse a la OFAC.

También, todas las entidades que sean propiedad, directa o indirectamente, individualmente o en conjunto, en un 50% o más, de una o más personas bloqueadas también están bloqueadas.

Asimismo, todas las transacciones por ciudadanos estadounidenses, dentro de EEUU o en tránsito al país, que impliquen bienes o intereses en bienes de las personas sancionadas, quedan prohibidas, a menos que se autorice una licencia general o específica expedida por la OFAC.

A esta, se incluyen instituciones financieras u otras personas, que pueden estar expuesta a sanciones por participar en transacciones o actividades con las personas sancionadas o bloqueadas. Además, estas infracciones pueden dar pie a que se impongan sanciones civiles o penales a personas estadounidenses o extranjeras.

En la lista de estas prohibiciones están cualquier contribución o provisión de fondos, bienes o servicios por, para o en beneficio de cualquier persona sancionada o bloqueada, o la recepción de cualquier contribución o provisión de fondos, bienes o servicios de cualquiera de estas personas. 

Igualmente, que se efectúen ciertas transacciones en las que participen las personas sancionadas, puede derivar en el riesgo de que se impongan sanciones secundarias a las instituciones financieras extranjeras que sean partícipes.

¿De qué acusa el Departamento del Tesoro de EEUU a "Los Chapitos"?

En el actual comunicado de prensa, las autoridades de EEUU señalan que los cuatro hijos de “El Chapo”: Archivaldo Iván Guzmán Salazar, Jesús Alfredo Guzmán Salazar, Ovidio Guzmán López (detenido en EEUU) y Joaquín Guzmán López (detenido en EEUU), “han consolidado el control y asumido el liderazgo del Cártel de Sinaloa”, por medio de la facción de “Los Chapitos”.

Se les acusa de facilirar “el tráfico y la producción ilícita de fentanilo”, pues los laboratorios que controlan “son responsables de la introducción de fentanilo en pastillas” fabricadas por el Cártel de Sinaloa y traficadas a Estados Unidos. Igualmente, se les vincula por participar en el asesinato de  Nicholas Quets, ex marine estadounidense, ocurrido en octubre de 2024 en Sonora.

Se apunta que el dominio de “Los Chapitos” sobre el tráfico del fentanilo ocurre por “la capacidad de la facción para obtener precursores químicos y controlar la producción” por medio de laboratorios secretos en Sinaloa. 

Incluso, se recalca que desde septiembre de 2024, momento en el que estalló la guerra interna del Cartel de Sinaloa, entre “Los Mayos” y “Los Chapitos”, su conflicto a llevado a la muerte a más de 600 personas.

Por lo mismo, se afirmó que el liderazgo de Iván Archivaldo ha desencadenado “una alarmante oleada de violencia” tanto en México como en EEUU, hacia civiles, agentes de seguridad y cárteles rivales.