Suspenden casino en Baja California tras investigaciones por presunto lavado de dinero
Ensenada queda en el foco tras la orden federal que detiene actividades del Casino Skampa y activa revisión de posibles anomalías financieras en casinos físicos y digitales.
La Secretaría de Gobernación (Segob) ordenó la suspensión total de actividades del Casino Skampa, ubicado en Ensenada, Baja California. La medida fue ejecutada por personal de la Dirección General de Juegos y Sorteos, tras un procedimiento iniciado por la Secretaría de Hacienda contra la permisionaria operadora del establecimiento.
La resolución, colocada en la entrada del inmueble, detalla que la suspensión tiene carácter preventivo y temporal, con el objetivo de evitar que continúen actividades que podrían contravenir la normatividad aplicable. La acción se tomó un día después de que autoridades federales dieran a conocer una investigación financiera de gran escala que involucra casinos físicos y plataformas digitales no supervisadas en diversas entidades, incluido Baja California.
¿Por qué se suspendió el Casino Skampa?
La Dirección General de Juegos y Sorteos determinó la suspensión argumentando un “hecho notorio” respecto a una posible contravención de disposiciones de interés público.
La medida responde a un procedimiento iniciado por la Secretaría de Hacienda contra la operadora del casino, dentro de una investigación más amplia sobre operaciones financieras inusuales, dispersión de recursos entre filiales y presuntas simulaciones fiscales, según lo descrito en el oficio oficial.
Según el diario El Proceso, personal federal acudió al casino, ubicado entre las avenidas Adolfo López Mateos y Alvarado, donde los clientes fueron retirados y se notificó a trabajadores que se mantuvieran pendientes de sus grupos internos de comunicación. Testimonios recabados señalan que también fueron extraídos documentos y diversos objetos del inmueble.
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Patrones financieros detectados en la investigación nacional
La suspensión del casino forma parte de un operativo más amplio. El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, detalló que el análisis financiero identificó actividades que representan riesgo:
Casinos con operaciones en efectivo y simulación fiscal.
Casinos con flujos internacionales de origen extranjero, que transfirieron grandes montos a países extranjeros sin justificar su procedencia.
Casinos digitales o plataformas tecnológicas no supervisadas, que operaron pagos en línea fuera de la regulación financiera nacional.
Estos hallazgos derivaron en acciones como bloqueo de cuentas bancarias, denuncias ante la Fiscalía General de la República y suspensión de establecimientos físicos involucrados.
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La medida es temporal y preventiva, confirma Segob
La autoridad federal aclaró que la suspensión tiene únicamente carácter preventivo.
La empresa operadora contará con tres días hábiles para presentar documentación ante la autoridad competente.
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