¿Quién es Juan Carlos “N”, el director de Black Wallstreet Capital detenido en CDMX?
Juan Carlos "N" habría sido detenido luego de un cateo en 2023, actualmente se encuentra en proceso de traslado hacia un penal
El empresario cubano mexicano Juan Carlos "N", socio principal de la financiera Black WallStreet Capital, fue detenido este martes 27 de mayo, en Polanco, en la alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México, por su presunta responsabilidad en delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero.
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¿Cómo fue la detención de Juan Carlos "N"?
Juan Carlos "N" fue habría sido aprehendido por elementos de la Fiscalía General de la República con apoyo de la Guardia Nacional.
De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones (RND), la captura ocurrió a las 10:55 horas del 27 de mayo y trasladado a un reclusorio de la CDMX sin especificar donde será puesto a disposición de las autoridades.
Al momento de su detención vestía camisa de manga larga a cuadros en colores azul, rojo y verde, y pantalón negro de vestir.
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¿Quién es Juan Carlos "N"?
Juan Carlos "N" de 35 años, era socio principal de Black Wallstreet Capital. En marzo de 2023 elementos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Marina y la Guardia Nacional realizó un cateo en sus instalaciones en la colonia Anzures en la alcaldía Miguel Hidalgo.
El saldo de dicho operativo fueron: cinco personas detenidas, entre ellas el empresario, así como el aseguramiento de armas largas y cortas, 168 mil dólares en efectivo y dos paquetes de presunta droga.
Meses más tarde, se dio a conocer que la FGR abrió una carpeta de investigación contra Black WallStreet Capital por delitos de delincuencia organizada, lavado de dinero y presuntos nexos con el narcotráfico internacional, principalmente con el cártel colombiano Norte del Valle.
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¿Qué era Black Wallstreet Capital?
Black Wallstreet Capital, era empresa que impartía asesorías para compra y venta de acciones en la Bolsa de Mexicana de Valores (BMV) a inversiones independientes con altos rendimientos.
De acuerdo con el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual (IMPI), la empresa fue registrada en 2015 y Juan Carlos "N" aparece como titular de la compañía.
Tras el cateo en 2023, el entonces fiscal Ulises Lara dio a conocer que mantenía operaciones ilícitas con una financiera que estaba ligada a esposa del operador financiero del Cártel de Cali. Además, llegó a recibir depósitos por cerca de mil 750 millones de pesos y transferencias internacionales por doce millones de dólares, principalmente de China.
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