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FBI destapa presunta red de lavado vinculada a la familia de Nicolás Maduro
Por:Italia González
El Buró Federal de Investigaciones (FBI) anunció la acusación formal de dos hombres implicados en una red internacional de lavado de dinero presuntamente vinculada a los hijos del dictador venezolano Nicolás Maduro.
La investigación se inició en 2019 desde la oficina de campo de Miami, donde los agentes detectaron actividades sospechosas de Arick Komarczyk, un empresario señalado por abrir cuentas bancarias en Estados Unidos para los hijos de Maduro y otros allegados.
De acuerdo con reportes de actividad sospechosa emitidos por bancos estadounidenses, Komarczyk habría recibido transferencias de individuos y empresas con sede en Venezuela, en operaciones que levantaron alertas de lavado de dinero y violación de sanciones internacionales.
¿Qué reveló la operación encubierta?
En 2022, el FBI ejecutó una operación encubierta en la que Komarczyk y su socio Irazmar Carbajal aceptaron movilizar 100 mil dólares en fondos que el organismo consideraba bajo sanción, pertenecientes a funcionarios del régimen venezolano.
Según datos de Fox News, 25 mil dólares llegaron a ingresar al sistema financiero estadounidense antes de ser detectados.
Cuando fue confrontado, Komarczyk se refirió a la transacción como un “sexy business”, según documentos del FBI.
¿Qué acciones ha tomado el FBI contra los acusados?
El 25 de septiembre, el Departamento de Justicia presentó cargos contra Komarczyk por lavado de dinero y conspiración para transmisiones monetarias sin licencia, mientras que Carbajal enfrenta cargos por conspiración para dichas transmisiones.
Carbajal fue detenido el 2 de octubre, tras ser deportado desde República Dominicana, mientras que Komarczyk permanece prófugo y se cree que está en Venezuela.
El agente especial a cargo en Miami, Brett Skiles, señaló que el caso demuestra la determinación de Estados Unidos para perseguir los intentos del régimen de Maduro por evadir sanciones y utilizar intermediarios para introducir dinero ilícito en el sistema financiero estadounidense.
¿Qué dijo el director del FBI y las autoridades estadounidenses?
El director del FBI, Kash Patel, calificó estas operaciones como “líneas de vida criminales” que sostienen la dictadura venezolana.
“Nicolás Maduro no es solo otro caudillo corrupto, es un dictador narcoterrorista acusado, con una recompensa de 50 millones de dólares ofrecida por Estados Unidos”, declaró Patel en sus redes sociales.
Recalcó que el FBI seguirá bloqueando cuentas, congelando fondos y persiguiendo a los operadores financieros del régimen: “Estados Unidos jamás será refugio para el dinero ensangrentado de Maduro”.
