La sanción fue dada a conocer poco después de que la UIF de México notificara el bloqueo de 13 casinos tras una investigación por presunto lavado de dinero
lavado de dinero
Betano y bet365 quedan fuera de línea tras bloqueo de la UIF a casinos por presunto lavado de dinero
Ambas empresas no han emitido ningún comunicado al respecto, luego de las sanciones a 13 casinos por un esquema de lavado de dinero mediante efectivo, transferencias y plataformas digitales
Este era el modus operandi de lavado de dinero de los 13 casinos bloqueados por la UIF
Según la UIF, el esquema se basaba en operaciones con efectivo, empresas fachada y transferencias digitales para ocultar recursos ilícitos
UIF bloquea 13 casinos, dos de Grupo Salinas, por presunto lavado de dinero
Grupo Salinas denunció persecución política y negó irregularidades en sus operaciones
FGR investiga a Jesús Figueroa, exfiscal de Aguascalientes, por presunto lavado de dinero
El exfiscal de Aguascalientes, Jesús Figueroa Ortega, fue denunciado ante la FGR por el crimen de lavado de dinero.
Zhi Dong Zhang y Zhenli Ye Gon: el puente asiático de los cárteles mexicanos a las drogas sintéticas
Ambos ciudadanos chinos, conocidos por su papel de "brokers", representan un nuevo paradigma en el crimen organizado internacional, claves en el tráfico de precursores químicos y lavado de dinero
CIBanco pierde su licencia y comienza liquidación tras acusaciones de lavado de dinero de EU
EU señaló a la financiera mexicana de presunto lavado de dinero ligado al tráfico de opioides
FBI destapa presunta red de lavado vinculada a la familia de Nicolás Maduro
El FBI acusó a dos hombres, Arick Komarczyk e Irazmar Carbajal, por su presunta participación en una red de lavado de dinero vinculada a los hijos del dictador venezolano Nicolás Maduro.
¿Quién fue Martín Alberto Medina Sonda?
El empresario era de origen yucateco y estuvo ligado a personajes políticos tanto de Tabasco como de Yucatán
EU de prórroga da 45 días a CIBanco, Intercam y Vector, tras acusarlos de lavado de dinero
El Departamento del Tesoro de EEUU otorgó 45 días de prórroga a CIBanco, Intercam, y Vector tras acusaciones de lavado de dinero ligado a tráfico de opioides
Hacienda: Intervención a bancos acusados de lavado de dinero por EU fue "preventiva"
Edgar Amador, secretario de Hacienda, explicó que la intervención busca evitar riesgos mayores en el sistema bancario y proteger los recursos de los clientes
Alfonso Romo: quién es el dueño de Vector, Bolsa de Valores señalada por EU de lavado de dinero
El empresario Alfonso Romo no enfrenta acusaciones directas, sin embargo su firma ha sido acusada de facilitar operaciones para cárteles mexicanos.
Comisión Nacional Bancaria interviene a bancos penalizados por EU por lavado de dinero
La CNBV impuso intervención gerencial en CI Banco e Intercam tras sanciones de EEUU por presunto lavado de dinero
¿Qué bancos mexicanos son señalados por el Departamento del Tesoro de lavado de dinero?
Conoce cuales son los bancos mexicanos señalados por el Departamento del Tesoro de EU por presunto lavado de dinero.
Hacienda responde a sanciones de EE.UU. contra bancos por presunto lavado de dinero
Secretaría de Hacienda solicitó a EE.UU. pruebas sobre los bancos mexicanos señalados por presunto lavado de dinero relacionado al tráfico de fentanilo.
EE.UU. señala a tres bancos mexicanos por presunto lavado de dinero
El Departamento del Tesoro, a través de FinCEN, señaló a CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa por posible lavado de dinero vinculado al tráfico de fentanilo.
Secretaría de Hacienda crea unidad contra lavado de dinero
La SHCP creó una unidad especial para rastrear lavado de dinero y delitos de alto impacto, a través de intercambiar información con la FGR y la Secretaría de Seguridad
Sandra Cuevas reaparece en la FES Aragón en medio de rumores por lavado de dinero
La exalcaldesa de Cuauhtémoc acudió a un evento en la UNAM tras borrar sus redes sociales; estudiantes reaccionan con críticas e ironías.