Vector Casa de Bolsa se pronuncia tras las sanciones impuestas por la CNBV
Este martes 15 de julio, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) dio a conocer que se emitió una sanción económica de 185 millones de pesos (mdp) en contra de CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa por 185 millones de pesos.
¿Las instituciones financieras ya habían sido sancionadas?
Es importante mencionar que, previamente, estas tres instituciones financieras mexicanas fueron sujetas a una intervención gerencial temporal, esto luego de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos las señalara de estar involucradas en temas de lavado de dinero por tráfico ilícito de opioides.
De acuerdo con la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), estos bancos son una fuente principal de preocupación en materia de lavado de dinero en relación con el tráfico ilícito de opioides, y prohiben, respectivamente, ciertas transferencias de fondos que involucran a CIBanco, Intercam y Vector.
¿Qué respondió Vector Casa de Bolsa a las sanciones de la CNBV?
Luego de que se revelaran las sanciones de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) para estas entidades financieras, Vector Casa de Bolsa emitió un comunicado a través de sus cuentas oficiales, en donde se pronunció al respecto de esta situación.
En su mensaje, Vector rechazó las acusaciones que se hicieron en su contra, donde se les señala de haber sido sancionados por temas de lavado de dinero y acusaron que esta información es completamente falsa.
Aunado a ello, se informó que se pusieron inmediatamente en contacto con Bloomerg para aclarar el error en lo difundido, por lo que se procedió a corregir la redacción del comunicado, aunque lamentaron que la noticia ya había sido replicada por diversos medios.
¿Qué sanciones se les aplicaron a los bancos?
Para Intercam se le aplicó 26 multas: 16 dirigidas a su banco (44.5 mdp) y 10 a su casa de bolsa (47.5 mdp), que suman una multa que supera los 92 mdp.
Por su parte, a CIBanco se le asignaron 21 sanciones: 16 contra su banco (53.3 mdp) y cinco a su casa de bolsa (13.3 mdp), con una cifra de más de 66 mdp. En su caso, a Vector Casa de Bolsa se le asignaron seis sanciones, que implican una multa mayor a los 26 mdp.
