¿Qué bancos mexicanos son señalados por el Departamento del Tesoro de lavado de dinero?
Conoce cuales son los bancos mexicanos señalados por el Departamento del Tesoro de EU por presunto lavado de dinero.
Este miércoles 25 de junio, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés), emitió órdenes en las que se identificó a 3 entidades financieras mexicanas por verse involucradas en presuntos casos de lavado de dinero.
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¿Qué bancos mexicanos son señalados por el Departamento del Tesoro de lavado de dinero?
De acuerdo con el comunicado emitido a través de las cuentas oficiales del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, las instituciones bancarias que son señaladas de verse involucradas en temas de lavado de dinero son:
- CIBanco S.A., Institución de Banca Múltiple (CIBanco)
- Intercam Banco S.A., Institución de Banca Múltiple (Intercam)
- Vector Casa de Bolsa S.A. de C.V. (Vector)
Según la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), estos bancos son una fuente principal de preocupación en materia de lavado de dinero en relación con el tráfico ilícito de opioides, y prohiben, respectivamente, ciertas transferencias de fondos que involucran a CIBanco, Intercam y Vector.
¿Cuál es el fin de las medidas contra los bancos mexicanos?
De acuerdo con FinCEN, esta clasificación implica la prohibición de determinadas transferencias de dinero relacionadas con las instituciones que fueron identificadas.
De hecho, su objetivo principal es cerrar posibles canales financieros que podrían ser utilizados por grupos criminales, incluidos cárteles mexicanos, para movilizar fondos provenientes del tráfico de drogas sintéticas, entre ellas, el fentanilo.
Sin embargo, las compañías señaladas ya han salido a pronunciar su postura respecto a esta situación.
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¿Qué han respondido los bancos acusados por el Departamento del Tesoro?
Por su parte, Vector Casa de Bolsa S.A. de C.V. (Vector) dio a conocer su respuesta mediante un comunicado oficial, en donde se rechazó categóricamente cualquier imputación que comprometa su integridad institucional.
Aunado a ello, se hizo hincapié en que la institución cuenta con más de 50 años de trayectoria y, durante este tiempo, han operado bajo los más altos estándares de cumplimento normativo, auditoría interna y supervisión por parte de las autoridades financieras nacionales.
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