EE.UU. señala a tres bancos mexicanos por presunto lavado de dinero
El Departamento del Tesoro, a través de FinCEN, señaló a CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa por posible lavado de dinero vinculado al tráfico de fentanilo.
Este miércoles, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés), emitió órdenes en las que identifica a tres entidades financieras mexicanas como preocupaciones clave en temas de lavado de dinero.
La advertencia está relacionada específicamente con actividades vinculadas al tráfico ilegal de fentanilo y otros opioides sintéticos.
Las instituciones mencionadas son: CIBanco S.A., Institución de Banca Múltiple (CIBanco), Intercam Banco S.A., Institución de Banca Múltiple (Intercam), Vector Casa de Bolsa S.A. de C.V. (Vector).
¿Qué consecuencias trae la clasificación de FinCEN para los bancos mexicanos señalados?
De acuerdo con lo publicado por FinCEN a través de su cuenta oficial en la red social X, esta clasificación implica la prohibición de determinadas transferencias de dinero relacionadas con las instituciones señaladas.
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El objetivo de estas medidas es cerrar posibles canales financieros que podrían ser utilizados por grupos criminales, incluidos cárteles mexicanos, para movilizar fondos provenientes del tráfico de drogas sintéticas como el fentanilo.
¿Bajo qué circunstancias actúa FinCEN al imponer estas medidas contra las instituciones financieras mexicanas?
Estas acciones marcan la primera aplicación formal por parte de FinCEN dentro del marco de la Ley de Sanciones contra el Fentanilo y la Ley FEND Off Fentanyl.
Foto: Canva
Ambas normativas, de reciente aprobación, otorgan al Departamento del Tesoro facultades ampliadas para actuar contra instituciones financieras vinculadas al lavado de dinero procedente del narcotráfico.
El propósito central de estas leyes es desarticular las estructuras financieras que sustentan el tráfico de opioides sintéticos, una problemática que las autoridades estadounidenses consideran una emergencia de salud pública debido a su alta letalidad y rápida propagación en el país.
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Funcionarios de EE.UU. destacaron que estas medidas se desarrollan en el contexto de una cooperación bilateral sólida con México, basada en el intercambio ágil de información financiera e inteligencia, así como en la coordinación de acciones conjuntas contra el crimen organizado transnacional.
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