Claudia Sheinbaum acusa de "dichos" sanción del Departamento del Tesoro de EU a bancos mexicanos
La presidenta de México negó que haya pruebas de lavado de dinero en tres bancos mexicanos sancionados por EEUU, por lo que calificó las acusaciones como "dichos"
La presidenta Claudia Sheinbaum, este jueves 26 de junio, señaló que las sanciones que emitió Estados Unidos a tres instituciones financieras mexicanas durante el 25 de junio, se tratan de "dichos", ya que las autoridades de ese país no han demostrado a México la existencia del delito de lavado de dinero por parte de estos.
El posicionamiento de la presidenta fue emitido durante el inicio de su conferencia, en relación a las órdenes emitidas por la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés), perteneciente al Departamento del Tesoro de EEUU, acusando de lavado de dinero por tráfico ilícito de opióides a CIBanco, Intercam y Vector.
¿Por qué EEUU sancionó a tres bancos mexicanos por lavado de dinero? Esto explicó Sheinbaum
Sheinbaum hizo referencia a las sanciones administrativas en contra de los bancos (CIBanco y Intercam) y la casa de bolsa (Vector), por lo que refirió al comunicado emitido, el mismo 25 de junio, por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
En dicho texto, como mencionó, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México y la SHCP recibieron información confidencial hace unas semanas, por parte del Departamento del Tesoro y del FinCEN, que es homóloga a la UIF, sobre estas tres instituciones.
La mandataria afirmó que, en el momento que se comunicó dicha información, estas instituciones se lo dieron a conocer a ella, aunque Sheinbaum subrayó que esta se trataba de "información muy general" de las razones por las que consideraban que estas instituciones financieras hacían lavado de dinero.
Asimismo, la mandataria aclaró que "parte de la información" que se les envió a las instituciones mexicanas fue publicada en el comunicado del la FinCEN.
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Sumado a esto, Sheinbaum declaró que, luego de que a México se le comunicó esta problemática, las instituciones mexicanas, por medio de la SHCO, solicitaron a EEUU más información, ya que, afirmó, "la mayor información que venía era de transferencias que se hicieron a través de estas instituciones bancarias, de empresas chinas con empresas mexicanas".
Las empresas chinas que son mencionadas en el comunicado, dijo, son "empresas legalmente constituidas", a lo que agregó que México tiene un comercio con China de $139 mil millones de dólares, como lo fue en 2024, el cual, señaló, es "muy pequeño" comparado con el que EEUU tiene con China, que es de "trillones" de dólares.
Claudia Sheinbaum. Foto: Enrique Pérez Huerta
Por ende, para su gobierno, la mención de estas transferencias "no es prueba de lavado de dinero", a lo que mencionó:
"Entonces, mencionar transferencias financieras entre instituciones chinas legalmente instituidas, a través de estas instituciones financieras con empresas mexicanas, pues no es prueba de lavado de dinero, sino, sencillamente, de transferencias como miles de transferencias que se hacen todos los días entre empresas chinas y empresas mexicanas, porque hay un comercio de $139 mil millones de dólares".
Claudia Sheinbaum - Presidenta de México
Dicho esto, reiteró que, al solo contar con esta información de EEUU, la SHCP y la UIF la consideraron que "no era suficiente" para probar tales acusaciones, por lo que se pidió más datos.
La información que fue pedida al Departamento del Tesoro fueron "pruebas contundentes" que demostraran el lavado de dinero, a fin de que fuera revisada por las instituciones mexicanas, como la UIF y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
¿Qué encontraron las instituciones mexicanas que investigaron a los bancos acusados de lavado de dinero por EEUU?
Sin embargo, Sheinbaum señaló que tras esta solicitud "no hubo más información" de las autoridades estadounidenses. Pese a esto, sostuvo que Edgar Amador Zamora, titular de la SHCP, decidió iniciar una investigación por medio de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la UIF debido la acusación.
Claudia Sheinbaum. Foto: Enrique Pérez Huerta
De esta forma, la mandataria señaló que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, al realizar esta revisión, encontró "faltas administrativas" en las tres instituciones financieras, las cuales fueron sancionadas "después de un procedimiento legal" por esta y les hizo recomendaciones.
En el caso de la UIF, esta investigó a las empresas chinas y encontró que estas llevan haciendo comercio con México "desde hace muchos años", a la vez que ha interactuado con otros bancos y "300 empresas mexicanas", lo cual, afirmó, "no muestran que haya algo malo, sino al contrario: que hay un comercio entre China y México muy activo", lejos de lavado de dinero.
Sheinbaum califica de "dichos" acusaciones de lavado de dinero a bancos mexicanos por parte de EEUU
Al encontrar lo anterior tras la investigación, Sheinbaum señaló que la SHCP insistió a EEUU para que le proporcionara "pruebas contundentes" de lavado de dinero por tales instituciones financieras mexicanas.
A esto, la presidenta señaló que, si se lee el comunicado emitido por las autoridades de EEUU, no se proporciona "ninguna prueba" sino solo se trata de "dichos", a lo que agregó: "pero no hay pruebas de dónde está el lavado de dinero".
Claudia Sheinbaum. Foto: Enrique Pérez Huerta
Por tanto, afirmó que la posición de su gobierno es: "si hay pruebas, se actúa, no hay impunidad, no importa quién sea. Pero si no hay pruebas, pues no se puede actuar, como cualquier delito".
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¿Qué pidió Sheinbaum al Departamento del Tesoro sobre este caso?
Igualmente, reiteró: "hasta ahora el Departamento del Tesoro no ha enviado ninguna prueba que indique que hay lavado de dinero". Sobre dicha situación, mencionó que existen antecedentes en la relación México-EEUU, como el caso de general Salvador Cienfuegos, donde las autoridades estadounidenses actúan sin pruebas ante personas o entes mexicanos.
Dicho lo anterior, envió un mensaje: "Al Departamento del Tesoro es que envíe las pruebas, si es que las tiene, para que las acompañemos en el proceso. Si no hay pruebas, pues no puede haber, de nuestra parte, reconocimiento de lavado de dinero. Tiene que haber pruebas para saber si hubo lavado de dinero o no".
Claudia Sheinbaum. Foto: Enrique Pérez Huerta
A pesar de esto, Sheinbaum precisó que su gobierno no niega ni acepta que haya existido lavado de dinero, en tanto no hayan indicios. A esto, señaló que si en las investigaciones mexicanas que se hicieron sobre el asunto hubiera sido probado esto, hubieran actuado administrativamente y penalmente.
¿Cuál es la postura de Sheinbaum frente a las acusaciones de EEUU a las instituciones financieras mexicanas?
Para subrayar su posición sobre tales denuncias, Sheinbaum declaró: "Nosotros no vamos a cubrir a nadie, no hay impunidad, pero se tiene que demostrar, que, en efecto, hubo lavado de dinero, no con dichos sino con pruebas contundentes".
Además, recalcó su postura sobre que México "no se subordina a nadie", pues es un país libre, soberano e independiente, a lo que agregó que con EEUU se coordina y colabora, más no se subordina, por lo que destacó que la relación con EEUU "es de iguales, no de subordinación".
Tal posicionamiento, aseveró, es la misma que se le ha llevado a Donald Trump, así como la que lleva Marcelo Ebrard durante sus negociaciones con funcionarios del gabinete estadounidense, como con los secretarios de Comercio, Hacienda y Tesoro.
Claudia Sheinbaum. Foto: Enrique Pérez Huerta
Por lo anterior, confirmó que seguirán pidiendo las pruebas a EEUU en este caso y "como en otros casos" en los que no se ha enviado información.
¿Cómo claificó Sheinbaum el estado del sistema mexicano financiero?
Sheinbaum detalló que las instituciones sancionadas por EEUU "son bancos muy pequeños", a la vez que calificó que el sistema mexicano financiero es "muy sólido" y "muy fuerte".
Destacó que México cuenta con "muchas acciones" para combatir el lavado de dinero, y, como ejempló, señaló que durante el 25 de junio fue aprobada la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y al Código Penal Federal en el Senado de la República "para fortalecer" las medidas en el país contra este delito, a lo que llamó una "ley muy importante".
"No hay impunidad frente al lavado e, incluso, estamos fortaleciendo nuestras leyes para fortalecer al sistema financiero mexicano, frente a cualquier lavado de dinero", recalcó.
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