Hacienda responde a sanciones de EE.UU. contra bancos por presunto lavado de dinero
Secretaría de Hacienda solicitó a EE.UU. pruebas sobre los bancos mexicanos señalados por presunto lavado de dinero relacionado al tráfico de fentanilo.
Después de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionara a CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa por presunto lavado de dinero vinculado al tráfico de opioides sintéticos, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) anunció que ha solicitado a las autoridades estadounidenses la entrega de pruebas que sustenten dichas acusaciones.
La dependencia mexicana informó que, en coordinación con Estados Unidos, el Departamento del Tesoro notificó a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) acerca de posibles irregularidades relacionadas con estas tres instituciones.
Sin embargo, Hacienda aclaró que hasta el momento no dispone de información concreta que confirme actividades ilícitas en dichas entidades financieras.
“Si contamos con evidencias sólidas, actuaremos con todo el peso de la ley”, puntualizó la SHCP.
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¿Qué medidas ha impuesto el Departamento del Tesoro?
Este miércoles, el Departamento del Tesoro estadounidense anunció restricciones que prohíben ciertas transferencias de fondos que involucren a CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa.
Las autoridades consideran a estas instituciones como “una preocupación principal en materia de lavado de dinero vinculada al tráfico ilegal de opioides”, especialmente fentanilo.
Foto: Reuters
¿Qué acciones ha tomado la CNBV?
Aunque estas operaciones forman parte de las actividades comerciales internacionales habituales, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) decidió revisar estas transacciones en busca de posibles irregularidades.
Hasta ahora, no se han encontrado indicios de delitos graves, pero sí se detectaron problemas administrativos que resultaron en multas.
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¿Cuáles son las sanciones impuestas?
La SHCP informó que las multas derivadas de estas irregularidades administrativas suman un total de 134 millones de pesos.
Estas sanciones, aunque significativas, no han sido vinculadas directamente con actividades criminales como el lavado de dinero.
Foto: The Lakeside Guide
La Unidad de Inteligencia Financiera aseguró que está preparada para actuar con toda la fuerza legal si se presentan pruebas contundentes de conductas ilícitas en las instituciones señaladas.
Hasta ahora, las anomalías detectadas se limitan a faltas administrativas menores, según el comunicado oficial de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
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