El empresario es investigado por la FGR en relación a los delitos de tráfico de hidrocarburos, crimen organizado y tráfico de armas
UIF
Claudia Sheinbaum descarta vínculos de CIBanco, Intercam y Vector con lavado de dinero
La presidenta aseguró que la información enviada por Estados Unidos no sustentó ninguna denuncia penal contra las instituciones mexicanas
Niega amparo a hijos de Hernán "N", líder de "La Barredora", para descongelar cuentas bancarias
La UIF permanecerá bloqueando los activos financieros del exsecretario de Seguridad de Tabasco y sus familiares, quien ha acusado que vive una persecución política
Betano y bet365 quedan fuera de línea tras bloqueo de la UIF a casinos por presunto lavado de dinero
Ambas empresas no han emitido ningún comunicado al respecto, luego de las sanciones a 13 casinos por un esquema de lavado de dinero mediante efectivo, transferencias y plataformas digitales
Este era el modus operandi de lavado de dinero de los 13 casinos bloqueados por la UIF
Según la UIF, el esquema se basaba en operaciones con efectivo, empresas fachada y transferencias digitales para ocultar recursos ilícitos
UIF bloquea 13 casinos, dos de Grupo Salinas, por presunto lavado de dinero
Grupo Salinas denunció persecución política y negó irregularidades en sus operaciones
Araceli Brown, diputada federal, rechaza vínculos con "La Mayiza" tras ser señalada por EU
La diputada morenista rechazó que la UIF le haya bloqueado sus cuentas, al tiempo que calificó de falsos los señalamientos en su contra
UIF bloquea cuentas de personas y empresas señaladas por EU de tener vínculos con "La Mayiza"
La acción de la dependencia mexicana es en respuesta a las sanciones emitidas por EU, a través de la OFAC, que incluye a la morenista Hilda Brown y el empresario Jesús González Lomeli
Omar Reyes reemplazará a Pablo Gómez al frente de la UIF, anuncia Claudia Sheinbaum
La presidenta designó a Omar Reyes, cercano a Omar Garcia Harfuch como nuevo responsable de combatir el lavado de dinero en México
UIF desbloquea cuentas de Inés Gómez Mont y Víctor Manuel Álvarez Puga tras orden tribunal
La UIF desbloqueó las cuentas de Inés Gómez Mont y Víctor Álvarez Puga, tras la ratificación de magistrados de un amparo
Billy Álvarez, exdirectivo de Cooperativa Cruz Azul, es detenido por la FGR
El exdirectivo de la Cooperativa Cruz Azul, Guillermo Héctor Álvarez Cuevas, mejor conocido como Billy Álvarez, fue detenido por agentes de la Fiscalía General de la República (FGR).
Claudia Sheinbaum anuncia nuevas investigaciones en México contra Genaro García
Claudia Sheinbaum informó sobre tres investigaciones abiertas contra Genaro García Luna por parte de la FGR, que incluyen delitos de lavado de dinero, tráfico de armas y contratos irregulares.
García Luna: Contratos a su nombre superan 727 millones de dólares, asegura UIF
Genaro García Luna enfrenta una condena de 38 años en prisión por delitos ligados al narcotráfico.
Así fue la primer 'Mañanera del Pueblo' de la presidenta Claudia Sheinbaum
La presidenta Claudia Sheinbaum ofreció su primera conferencia, 'La mañanera del Pueblo', donde presentó un decreto de disculpa del Estado por la masacre de 1968
Senado de la República aprueba licencia a Marcelo Ebrard
El Senado de la República aprobó otorgar licencia indefinida a Marcelo Ebrard, quien formará parte del Gabinete de la próxima presidenta de México, Claudia Sheinbaum, como secretario de Economía.
Tomó protesta Yunes Márquez, pese a ser perseguido por la justicia de Veracruz
Tomó protesta pese a estar siendo investigado por la justicia en Veracruz, el hoy senador panista Miguel Ángel Yunes Márquez.
EEUU da golpe a contadores y empresas mexicanas del CJNG por fraude inmobiliario
El Departamento del Tesoro de EEUU sancionó a tres contadores mexicanos y cuatro empresas por fraudes inmobiliarios vinculados al CJNG, relacionados con tiempos compartidos
Hospitalizan a Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera
Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), fue ingresado al Hospital 20 de Noviembre por una taquicardia provocada por deshidratación.
Pablo Gómez se encuentra estable luego de ser hospitalizado de emergencia
Luego del ingreso del titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez a una unidad medica, se informa que se encuentra estable después de ser hospitalizado de emergencia.
Lavado de dinero y actos de corrupción: UIF puntualiza denuncia contra Latinus
El titular de la UIF, Pablo Gómez, aclaró que la denuncia contra Latinus no incluye a periodistas como Carlos Loret de Mola; la investigación es por presuntos actos de corrupción y lavado de dinero
Sancionan a mexicano y dos chinos por lavado de dinero en Estados Unidos
El Departamento del Tesoro de EEUU, por medio de la Oficina de Control de Activos Extranjeros, dio a conocer que sancionó a un mexicano y dos chinos, por lavado de dinero para el Cártel de Sinaloa