¿Qué pasará con el dinero de los clientes de CIBanco e Intercam tras intervención de la CNBV?
Conoce cuales serán las repercusiones que tendrán los clientes de CIBanco e Intercam debido a la intervención de la CNBV.
Luego de que se diera a conocer que la Comisión Nacional Bancaria (CNM) intervino a bancos penalizados por los Estados Unidos por lavado de dinero, han comenzado a surgir diferentes interrogantes sobre que es lo que pasará con los clientes que tienen cuentas en dichas instituciones.
Por ello, te daremos a conocer cuales serán las posibles consecuencias para quienes tienen su dinero dentro de estos bancos.
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¿Qué pasará con los clientes de CIBanco e Intercam tras intervención de la CNBV?
Debido a la Ley de Sanciones por Fentanilo que entrará en vigor dentro de 21 días, que presenta restricciones de transferencias desde o hacia estas entidades, además de cuentas de moneda virtual administradas por estas, las entidades financieras de Estados Unidos no podrán tener interacción con las firmas mexicanas.
Ante esto, y de acuerdo con expertos, el impacto inmediato esperado se limitará a quienes la operan dentro de México. Sin embargo, esta sanción podría tener más investigaciones en ambos países, en consecuencia de estas sanciones, lo que podrían llevar a penalizaciones severas que podría ir a multas o hasta la disolución de sus operaciones.
Pese a esto, no es recomendable para los clientes hacer retiros masivos, y es mejor esperar a que ocurra la revisión completa de esta situación.
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¿Qué han respondido los bancos acusados por el Departamento del Tesoro?
Después de que se dieran a conocer las investigaciones del Departamento del Tesoro contra los bancos mexicanos, Vector Casa de Bolsa S.A. de C.V. (Vector) dio a conocer su respuesta mediante un comunicado oficial, en donde se rechazó categóricamente cualquier imputación que comprometa su integridad institucional.
Aunado a ello, se hizo hincapié en que la institución cuenta con más de 50 años de trayectoria y, durante este tiempo, han operado bajo los más altos estándares de cumplimento normativo, auditoría interna y supervisión por parte de las autoridades financieras nacionales.
¿Qué bancos mexicanos son señalados por el Departamento del Tesoro de lavado de dinero?
De acuerdo con el comunicado emitido a través de las cuentas oficiales del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, las instituciones bancarias que son señaladas de verse involucradas en temas de lavado de dinero son:
- CIBanco S.A., Institución de Banca Múltiple (CIBanco)
- Intercam Banco S.A., Institución de Banca Múltiple (Intercam)
- Vector Casa de Bolsa S.A. de C.V. (Vector)
Según la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), estos bancos son una fuente principal de preocupación en materia de lavado de dinero en relación con el tráfico ilícito de opioides, y prohiben, respectivamente, ciertas transferencias de fondos que involucran a CIBanco, Intercam y Vector.
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