FinCEN postergó la entrada en vigor de las órdenes que prohíben ciertas transferencias vinculadas a CiBanco, Intercam y Vector.
CIBanco
CIBanco demanda al Departamento del Tesoro de Estados Unidos
El 25 de junio, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de FinCEN, señaló a CIBanco como una institución involucrada en presunto lavado de dinero.
Fitch baja calificación de CIBanco, Intercam y Vector
La nuevas calificaciones de Fitch reflejan el deterioro en sus perfiles financieros, pérdida de clientes y riesgos de liquidez.
Comisión Nacional Bancaria sanciona a Intercam, CIBanco y Vector por 185 millones de pesos
Intercam, CIBanco y Vector Casa de Valores, fueron sancionadas por la CNBV, luego de que Estados Unidos las señalara de lavado de dinero por tráfico de opioides
EU de prórroga da 45 días a CIBanco, Intercam y Vector, tras acusarlos de lavado de dinero
El Departamento del Tesoro de EEUU otorgó 45 días de prórroga a CIBanco, Intercam, y Vector tras acusaciones de lavado de dinero ligado a tráfico de opioides
¿Tienes cuenta en CiBanco y en Vector? Esto es lo que necesitas saber
El Departamento del Tesoro de EE.UU. boletinó a CiBanco, Vector Casa de Bolsa e Intercam por presunto lavado de dinero, prohibiendo a empresas estadounidenses tener relación con ellos.